“鑫合汇”案累计冻结资金1.3亿 52人被采取刑事强制措施

　　10月9日，杭州市公安局拱墅分局在其官方微信公众号发布关于“鑫合汇”涉嫌非吸案的最新通报。通报称， 截止目前公安机关已依法对陈某生等52名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施；已累计冻结相关银行账户472个、涉及资金1.31亿余元；冻结股票账户26个、涉及股票1136. 5万股；累计扣押资金 2.45亿余元；累计查封房产57处；累计查扣机动车37辆。

　　天眼查数据显示，鑫合汇运营主体为杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司，成立时间2014年3月，注册资本约5651万元，法定代表人为鑫合汇联合创始人、总裁杨君。公司经营范围包括互联网金融服务（由国家金融监控部门核准的金融核心业务除外）、提供网络借贷信息中介等。公司大股东为浙江支集控股有限公司（浙江中新力合控股有限公司的全资子公司），持股比例37.29%，疑似实际控制人为中新力合总裁陈杭生。

　　据媒体报道，早在今年4月，警方便通报称，“鑫合汇”实际控制人陈某某（男，56岁）主动向杭州市公安局拱墅区分局投案，公安机关已开展“鑫合汇”平台服务器调取及相关资产查控工作。

　　9月23日，中国人民银行杭州中心支行发布公告，决定注销温州中新力合征信服务股份有限公司的企业征信机构备案，原因是公司自2019年3月1日至9月1日连续六个月未实质开展企业征信相关业务。天眼查数据显示，中新力合股份有限公司持有温州中新力合征信服务股份有限公司90%的股份，陈杭生为法定代表人。

　　据媒体报道，截至2019年4月8日，鑫合汇平台累计成交额2124.19亿，累计注册用户超过633万人，当前出借人数4135人，但官网未披露最新的借贷余额数据。